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NEW QUESTION 29
Which are social/economic consequences of money laundering? (Choose two.)

  • A. Weakening of the country's infrastructure
  • B. Civil war
  • C. Increase in tax revenue
  • D. Increase in corruption and organized crime
  • E. Weakening financial institutions

Answer: D,E

 

NEW QUESTION 30
In which situation can money laundering adversely affect a country's currencies and interest rates due to launderers investing dirty funds?

  • A. They invest in legitimate companies as a way of making their funds appear to be legitimate
  • B. They invest in a way to hide funds rather than get a high rate of return
  • C. They invest in shell companies in secrecy havens that intentionally manipulate rates
  • D. They invest in high risk ventures with high rates of return

Answer: D

 

NEW QUESTION 31
What are three risk factors a financial institution should examine with regard to a proposed new product?

  • A. Whether other financial institutions are marketing the product
  • B. The complexity of the product
  • C. Whether the product is easily transferable
  • D. The need to verify the identification of the customer

Answer: B,C,D

 

NEW QUESTION 32
......

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